FINMA viện dẫn “điểm yếu” về phòng chống rửa tiền là một trong những lý do khiến giấy phép bị từ chối.

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitcoin Suisse AG đã bị từ chối đăng ký giấy phép ngân hàng Thụy Sĩ.

  • Theo Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA), đơn đăng ký của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính có trụ sở tại Zug không đủ điều kiện để được phê duyệt, họ thông báo hôm thứ Tư.
  • Cung cấp một số chi tiết, FINMA đã trích dẫn một số “yếu tố có liên quan theo luật cấp phép”, chẳng hạn như “điểm yếu trong cơ chế phòng vệ chống rửa tiền”, là lý do từ chối.
  • Cơ quan giám sát tài chính hiện đã chấm dứt quy trình sau khi Bitcoin Suisse cho biết họ sẽ không tiếp tục ứng dụng vào thời điểm hiện tại.
  • Bitcoin Suisse đầu tiên đã ứng dụng của nó cho một giấy phép ngân hàng trong tháng 7 năm 2019.
  • Công ty đã huy động được hơn 45 triệu CHF (48,5 triệu đô la) trong khoản tài trợ Series A vào tháng 7 năm 2020, mà nó tuyên bố đã đẩy giá trị của nó lên 302,5 triệu CHF (327 triệu đô la).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây