Các tổ chức và khu vực pháp lý bị trừng phạt trên toàn thế giới đang tìm ra những cách mới để sử dụng tiền điện tử nhằm tránh các hạn chế và tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp của họ, theo một báo cáo gần đây của công ty phân tích blockchain Elliptic .

Một số cách để thực hiện điều này là sử dụng đồng tiền riêng tư , dịch vụ coinswap, ví quyền riêng tư, sàn giao dịch phi tập trung ( DEXes ) và nền tảng tài chính phi tập trung ( DeFi ) không yêu cầu thủ tục khách hàng của bạn (KYC), cũng như bằng cách “tham gia hoặc thúc đẩy hoạt động khai thác tiền điện tử.”

Công ty đã phân tích hành động của các thực thể bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) trừng phạt . Nghiên cứu của nó cho thấy rằng các ví tiền điện tử được liệt kê trong Danh sách các quốc gia được chỉ định đặc biệt và những người bị chặn (Danh sách SDN) của tổ chức cho đến nay đã nhận được hơn 175 triệu USD bitcoin (BTC) và ethereum (ETH) , chứng minh cách tiền điện tử giúp các đối tượng bị trừng phạt thích ứng với việc thắt chặt môi trường trừng phạt.

Danh sách bao gồm các cá nhân và công ty được sở hữu, kiểm soát hoặc hoạt động cho hoặc thay mặt cho các quốc gia được nhắm mục tiêu, cũng như các cá nhân, nhóm và thực thể như các tổ chức khủng bố và buôn ma túy không theo quốc gia cụ thể.

Tài sản của họ bị phong tỏa và người Mỹ nói chung bị cấm giao dịch với chúng, theo OFAC. Từ tháng 1 năm 2003 đến tháng 3 năm 2021, bộ đã áp dụng các hình phạt dân sự đối với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt tổng cộng hơn 4,3 tỷ USD, Elliptic cho biết thêm.

Theo các nhà nghiên cứu, một số vấn đề nổi lên tạo điều kiện cho việc trốn tránh các lệnh trừng phạt với việc sử dụng tiền điện tử có liên quan đến:

  • việc sử dụng ngày càng nhiều các đồng tiền riêng tư như monero (XMR) , dash (DASH) bởi các tác nhân bất hợp pháp, chẳng hạn như thị trường darkweb, để trốn tránh việc truy xuất nguồn gốc của các loại tiền điện tử khác;
  • sự gia tăng đột biến trong việc sử dụng các ví quyền riêng tư như Wasabi Wallet có việc sử dụng để rửa bitcoin đã tăng 220% vào năm ngoái so với năm 2019, cho phép các thực thể bị trừng phạt rửa lượng bitcoin trị giá ước tính 160 triệu USD vào năm 2020;
  • các tác nhân bất hợp pháp chuyển từ việc sử dụng các nền tảng trao đổi tiền pháp định thành tiền điện tử lớn sang các dịch vụ coinswap mà các tác nhân bị trừng phạt sử dụng để rửa tiền;
  • sự phát triển của DEX và DeFi, vốn có thể trở thành “thiên đường cho hoạt động rửa tiền”, được sử dụng bởi các tổ chức tội phạm mạng như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên, đã tấn công sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin của Singapore và sử dụng DEX để rửa một phần trong số tiền điện tử bị đánh cắp trị giá 280 triệu USD.

Dấu hiệu đỏ về hoạt động tiềm ẩn liên quan đến các biện pháp trừng phạt bao gồm khách hàng cố gắng đăng nhập vào một sàn giao dịch bằng địa chỉ IP, địa chỉ email,
số điện thoại hoặc các chỉ số nhận dạng khác được đăng ký tại một khu vực pháp lý bị trừng phạt; thường xuyên tham gia vào các giao dịch thông qua hoặc với các thực thể ở các quốc gia được biết là có liên quan đến hoạt động trốn tránh lệnh trừng phạt, mà không có mục đích rõ ràng cho nó; thường xuyên gửi / nhận tiền đến / từ các dịch vụ trao đổi không yêu cầu thông tin KYC và nằm trong các khu vực pháp lý rủi ro cao, v.v.

Báo cáo cho biết: “Một cảnh quan mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng và sự giám sát ngày càng tăng của các cơ quan quản lý khiến tất cả nhưng chắc chắn rằng những thách thức liên quan đến lệnh trừng phạt mà ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt sẽ chỉ tăng lên theo thời gian”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây