Một chi nhánh của Tòa án Quận California đã cấp phép cho cơ quan thu thuế Hoa Kỳ, Sở Thuế vụ (IRS), ban hành lệnh triệu tập của John Doe đối với gã khổng lồ trao đổi tiền điện tử Kraken – trong nỗ lực khám phá danh tính của cư dân và công dân Hoa Kỳ những người đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử có giá trị cao trong bốn năm qua.

IRS được biết là đã hy vọng đạt được phán quyết thuận lợi của tòa án trong vài tuần, nếu không phải là vài tháng. Động thái này diễn ra sau một cảnh báo vào tháng trước từ một chuyên gia thuế – người đã viết một cách tiên tri: “Các bạn, hãy nộp thuế tiền điện tử của bạn. IRS đang đến ”- sau khi cơ quan thuế giành được quyền phát lệnh triệu tập John Doe đối với Circle .

Theo cách nói riêng của IRS, một lệnh triệu tập của John Doe cho phép cơ quan thuế “có được tên, thông tin được yêu cầu và tài liệu liên quan đến tất cả những người nộp thuế trong một nhóm nhất định.”

Theo thông cáo chính thức từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), IRS hiện có quyền buộc Kraken tiết lộ thông tin về các khách hàng đóng thuế Hoa Kỳ đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử trị giá 20.000 USD trở lên trong giai đoạn 2016 đến 2020.

Trong thông cáo, David Hubbert, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp quyền lực của bộ phận thuế Bộ Tư pháp, tuyên bố:

“Những người giao dịch bằng tiền điện tử phải đáp ứng các nghĩa vụ thuế của họ như bất kỳ người nộp thuế nào khác. Thu thập thông tin trong lệnh triệu tập được phê duyệt ngày hôm nay là một bước quan trọng để đảm bảo các chủ sở hữu tiền điện tử đang tuân thủ luật thuế ”.

Và Ủy viên IRS, Chuck Rettig, tuyên bố rằng “không có lý do gì để người nộp thuế tiếp tục không báo cáo thu nhập kiếm được và các khoản thuế do giao dịch tiền ảo”. Ông gọi lệnh triệu tập là “một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm phát hiện ra những người đang cố gắng làm giả báo cáo và tránh trả công bằng cho họ.”

Cơ quan thuế tuyên bố rằng đơn kiện của họ không cho thấy Kraken “đã thực hiện bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến hoạt động kinh doanh trao đổi tiền tệ kỹ thuật số của mình”.

Tuy nhiên, báo cáo của DoJ nói thêm rằng lệnh triệu tập nhằm mục đích tìm kiếm thông tin liên quan đến “cuộc điều tra về một nhóm hoặc nhóm người có thể xác minh được” do IRS dẫn đầu mà nó “có cơ sở hợp lý để tin rằng” có thể đã “không tuân thủ” các quy định về thuế.

Khối lượng giao dịch hàng ngày trên Kraken:

Nhân viên thuế đến gọi điện tại Kraken - IRS Nhận dữ liệu từ 2016-2020 102

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây