Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin mới nhất được cho là đã giúp bọn tội phạm rửa tiền

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong một cuộc điều tra rửa tiền và hoạt động liên quan đến 17 công ty chuyển tiền giữa họ và trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác. Cảnh sát tuyên bố rằng các sàn giao dịch đã biết tất cả về điều đó. Các khoản tiền bị tịch thu đạt 172 triệu đô la Brazil thực hoặc 33 triệu đô la Mỹ. Cuộc điều tra gian lận có tên “hoạt động Exchange” bao gồm sáu lệnh khám xét tại khu đô thị Diadema của Sao Paolo và thành phố thủ đô theo tuyên bố của cảnh sát.

Kẻ lừa đảo Thụy Điển, doj, karlsson,

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhưng cảnh sát cáo buộc rằng một số sàn giao dịch tiền điện tử đã giúp các băng đảng rửa tiền. Cảnh sát đã tìm thấy 17 công ty giả do bọn tội phạm thành lập để rửa tiền qua các sàn giao dịch nên sau khi rửa tiền, bọn tội phạm đã lên kế hoạch gửi tiền ra nước ngoài. Trong năm tháng, một sàn giao dịch đã rửa 1,93 triệu đô la từ sáu công ty hư cấu khi cảnh sát cho biết tám người khác nhận 2,9 triệu đô la. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã không xác minh nguồn gốc của các khoản tiền như cảnh sát đã tuyên bố.

Tòa án đã thu giữ tài sản từ các công ty và từ hai người khác có liên quan đến cuộc điều tra. Đầu tháng này, cảnh sát Brazil đã kết thúc “Chiến dịch Daemon”, một cuộc điều tra về cáo buộc biển thủ trị giá 1,5 tỷ USD khiến 7000 nạn nhân bị bỏ lại. Cảnh sát đã bắt giữ Claudio Oliveira hay “Vua bitcoin”, người đứng đầu BTC Banco Group , một công ty giám sát hứa hẹn nhiều lợi nhuận hơn cho bất kỳ ai tin tưởng công ty bằng tiền của họ. Công ty tuyên bố đã mất 7000 BTC vào cuối năm 2019 vì cảnh sát tuyên bố đây là một phần của kế hoạch. Cảnh sát Brazil đã mất ba năm để hoàn thành Chiến dịch DAemon, nhưng Chiến dịch Exchange chỉ mới bắt đầu.

Hoa hồng chứng khoán của Brazil, eth etf, ethereum, fund, qr

Nói về môi trường tiền điện tử ở Brazil, Ricardo Daros, Giám đốc Binance ở Brazil đã từ chức chỉ sáu tháng sau khi ông đảm nhận vai trò này. Brazil là một trong số ít quốc gia nơi Binance thành lập văn phòng thực và sàn giao dịch này đã gia nhập thị trường địa phương vào năm 2019 nhưng năm nay, một nhóm các công ty môi giới Brazil đã khiếu nại công ty với cáo buộc hoạt động bất hợp pháp. Dù đã từ chức nhưng Da Ros khẳng định vẫn hài lòng với những kết quả xuất sắc đạt được tại đất nước trong 6 tháng qua. Ông bày tỏ hy vọng rằng Binance sẽ làm gương cho phần còn lại của thị trường.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây