CFTC bắt đầu điều tra Binance về các báo cáo giao dịch nội gián sau khi bắt đầu điều tra xem liệu sàn giao dịch có cho phép người Mỹ sử dụng sàn giao dịch một cách bất hợp pháp hay không.

Gần đây, Binance đã bị cản trở bởi những lời cảnh báo quy định cao và hiện nó đang được điều tra về các báo cáo giao dịch nội bộ. Báo cáo đến từ Bloomberg và trích dẫn các nguồn ẩn danh có kiến ​​thức về cuộc điều tra cho biết rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai có liên quan. CFTC coi Bitcoin được giao dịch hàng triệu USD trên Binance và là hàng hóa thuộc thẩm quyền trong các trường hợp gian lận hoặc thao túng thị trường. CFTC cũng có một cuộc kiểm tra theo quy định đối với giao dịch hàng chục phái sinh ở Hoa Kỳ như các sản phẩm giao dịch tiền điện tử được cung cấp trên sàn giao dịch toàn cầu của Binance nhưng không phải trên chi nhánh của nó tại Hoa Kỳ.

Binance có thể hủy bỏ, CZ, zhao, sàn giao dịch

Binance đang được kiểm tra bởi CFTC, nơi đang xem xét liệu sàn giao dịch hàng đầu thế giới có cho phép cư dân Hoa Kỳ bất hợp pháp sử dụng dịch vụ hay không. Sở Thuế vụ Bộ Tư pháp cũng bắt đầu xem xét các hoạt động của công ty theo báo cáo. Các vấn đề của Binance bắt đầu mở rộng ra ngoài biên giới Hoa Kỳ kể từ bây giờ CFTC bắt đầu một cuộc điều tra về sàn giao dịch đối với các báo cáo giao dịch nội bộ. FCA của Vương quốc Anh đã khởi động mọi thứ vào tháng 6 và đưa ra cảnh báo người tiêu dùng về Binance Markets Limited mà Binance đã mua lại và đổi tên với hy vọng trở thành một sàn giao dịch chỉ có ở Vương quốc Anh. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trên mặt trận quy định vào tháng 7 khi Cơ quan tiền tệ quần đảo Cayman giải thích rằng công ty không được ủy quyền như một sàn giao dịch tiền điện tử trên đảo Caribe. Binance được kết hợp tại Quần đảo Cayman và một người phát ngôn cho biết:

“Binance.com không điều hành sàn giao dịch tiền điện tử ngoài Quần đảo Cayman. Tuy nhiên, chúng tôi có các tổ chức được thành lập theo luật của Quần đảo Cayman, thực hiện các hoạt động được pháp luật cho phép và không liên quan đến việc vận hành các hoạt động giao dịch trao đổi tiền điện tử.”

Changpeng Zhao Kế hoạch, binance, sàn giao dịch, cơ quan quản lý
Changpeng Zhao

Các cơ quan quản lý tài chính khác nhắm mục tiêu vào các thực thể dưới sự bảo trợ của Binance Group bao gồm Singapore, Ý và Hà Lan cũng như Nhật Bản. Trong tuần qua, CEO Changpeng Zhao của Binance đã thừa nhận rằng công ty cần một tổ chức tập trung để hoạt động tốt với các cơ quan quản lý. Điều này có thể giúp xoa dịu những lo ngại từ các cơ quan có vấn đề với trụ sở và cơ cấu hoạt động không rõ ràng của công ty nhưng điều này sẽ không giúp sàn giao dịch chống lại các tuyên bố giao dịch nội gián. Một phát ngôn viên khác của Binance cho biết:

“Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với giao dịch nội gián.”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây