Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York hôm thứ Tư đã thông báo rằng người đứng đầu một kế hoạch đầu tư tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la đã nhận tội gian lận chuyển tiền. Theo thông cáo báo chí, Michael Ackerman bị cáo buộc điều hành một kế hoạch tiền điện tử giả gây thiệt hại cho nạn nhân hơn 30 triệu đô la.

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Ackerman – một người 52 tuổi đến từ Sheffield Lake, Ohio – đã điều hành một quỹ tiền điện tử không có thật vào năm 2017 và gây quỹ bằng cách khuyến khích các nhà đầu tư phân bổ tiền vào chương trình của nó. Anh ta tuyên bố rằng một câu lạc bộ đầu tư như vậy đã giao dịch bằng Bitcoin (BTC) và các loại tiền ảo khác và cũng tuyên bố sai rằng anh ta là giám đốc giao dịch bằng cách kiểm soát một tài khoản giao dịch chính trong một sàn giao dịch tiền điện tử không tên tuổi.

Đến tháng 12 năm 2019, Ackerman tuyên bố đã phát triển quỹ của mình lên giá trị khoảng 315 triệu đô la. Tuy nhiên, tất cả các tuyên bố của anh ấy đều sai, vì tài khoản giao dịch chính mà anh ấy sử dụng có số dư tài khoản chưa bao giờ vượt qua ngưỡng 5 triệu đô la. Trên thực tế, anh ta đã lấy trộm 9 triệu USD từ các nạn nhân để trang trải cho lối sống xa hoa của mình, bao gồm đồ trang sức, xe cộ, chi phí đi lại và thậm chí cả dịch vụ an ninh cá nhân.

Tuyên án được lên kế hoạch vào năm tới

“Như anh ấy đã thừa nhận ngày hôm nay, Michael Ackerman đã huy động hàng triệu đô la đầu tư cho kế hoạch tiền điện tử giả mạo của mình bằng cách chào hàng sai lợi nhuận hàng tháng trên 15%, làm giả tài liệu để đánh lừa các nhà đầu tư nghĩ rằng quỹ của anh ấy có số dư hơn 315 triệu đô la và chi hàng triệu vốn đầu tư cho chính mình. Bây giờ Ackerman đang chờ tuyên án cho tội ác của mình,” Audrey Strauss, Luật sư Hoa Kỳ, bình luận về thông báo.

Cá nhân này đã nhận tội trước Chánh án Quận trưởng Hoa Kỳ Laura Taylor Swain. Ngoài ra, anh ta đồng ý bồi thường ít nhất 30.667.738,79 đô la và tịch thu 36.268.515 đô la, bao gồm cả tài sản mà anh ta lấy được một cách gian lận. Thẩm phán Swain dự kiến ​​sẽ tuyên án vào ngày 5 tháng 1 năm 2022.

Vào tháng 7, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã có được các phán quyết chống lại ba cá nhân và một tổ chức có liên quan đến vụ việc bán coin ban đầu (ICO) gian lận và chưa đăng ký.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây