UIAF, tổ chức kiểm soát và phát hiện các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Colombia, đã trì hoãn một nghị quyết quy định nghĩa vụ đối với các sàn giao dịch và cá nhân phải báo cáo một số giao dịch tiền điện tử. Đơn vị Colombia sẽ bắt đầu nhận các báo cáo này vào ngày 1 tháng 6, thay vì khi nó được thành lập trước đó, vào ngày 1 tháng 4.

Các lý do chính xác đằng sau sự chậm trễ không được nêu rõ trong tài liệu, nhưng nghị quyết mới xác lập tình trạng trì hoãn:

Để đảm bảo rằng việc nộp báo cáo cho UIAF được hoàn thành và đáp ứng nhu cầu thông tin của đơn vị, nhu cầu kéo dài ngày bắt đầu báo cáo đã được xem xét.

Nghị quyết mới cũng nêu rõ rằng các tổ chức đã gửi báo cáo của họ vẫn có thể gửi chúng theo cách tự nguyện, nhưng sẽ không bị phạt nếu không gửi báo cáo trước ngày 1 tháng 6. Điều này sẽ có thêm thời gian để thích ứng với quy tắc được thiết lập vào tháng 12 năm 2021 với nghị quyết 314, trong khi tổ chức nhận được bình luận từ các nhóm khác nhau về vấn đề này.

Khách quan và Phê bình

UIAF đã xem xét sự cần thiết của việc giám sát các giao dịch tiền điện tử trong Nghị quyết 314, rằng các đối tượng được thành lập phải báo cáo các giao dịch đơn lẻ có giá trị trên 150 đô la hoặc các nhóm giao dịch có giá trị trên 450 đô la. Với mục đích này, tổ chức Colombia tuyên bố rằng:

Tài sản ảo đã tạo ra một tình huống đáng có sự can thiệp của UIAF, đến mức, mặc dù chúng là các hoạt động mà bản thân chúng không phải là bất hợp pháp ở Colombia, chúng có thể tự cho mình vay để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, do tính ẩn danh hoặc bút danh trong các giao dịch, sự vắng mặt của sự hỗ trợ từ ngân hàng trung ương và không được công nhận là một công cụ có quyền giải phóng.

Tuy nhiên, nghị quyết này đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ một số nhân vật liên quan đến tiền điện tử trong nước, những người phản đối khối lượng dữ liệu khổng lồ sẽ phải được giao cho tổ chức. Trong số này có Alejandro Beltran, quản lý quốc gia của Buda.com cho Colombia, người đã tuyên bố:

Báo cáo từ USD $ 150 sẽ tính đến khối lượng giao dịch lớn và dữ liệu liên quan khác vượt xa ngay cả thông tin mà các sàn giao dịch tự có thể xử lý về các hoạt động.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây